Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 июля 2007 г. N 432
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 21.12.2007 N 915)
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"
I. Общие положения
1. Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (далее - общество) создано в соответствии с Федеральными законами "О приватизации государственного и муниципального имущества", "Об акционерных обществах" и "Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. N 556 "О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. N 319 "О мерах по созданию открытого акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс".
2. Общество учреждено на неограниченный срок.
II. Фирменное наименование и место нахождения общества
3. Фирменное наименование общества:
1) на русском языке:
полное - открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс";
сокращенное - ОАО "Атомэнергопром";
2) на английском языке:
полное - Joint Stock Company "Atomic Energy Power Corporation";
сокращенное - JSC "AEP".
4. Место нахождения общества: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
III. Правовой статус общества
5. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.
Печать общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, может содержать указание на целевой характер их использования.
7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
8. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
10. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.
11. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц (в том числе учреждений) в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.
12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.
14. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
15. При обращении взыскания на принадлежащие обществу акции (доли в уставных капиталах) юридических лиц, включенных в предусмотренные Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" перечни российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, в том числе в случае признания в установленном порядке несостоятельными (банкротами) акционеров (владельцев долей в уставных капиталах) таких юридических лиц, Российская Федерация имеет преимущественное право приобретения указанных акций (долей в уставных капиталах) по начальной цене, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок реализации Российской Федерацией преимущественного права приобретения указанных акций определяется Правительством Российской Федерации.
16. Общество, а также его дочерние и зависимые общества совершают сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения или передачей в доверительное управление принадлежащих им:
акций акционерных обществ, включенных в утвержденные Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" перечни российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, - только с согласия Президента Российской Федерации;
акций, внесенных в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в уставный капитал общества, - только с согласия Правительства Российской Федерации.
Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны.
17. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
18. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
При проведении или прекращении таких работ общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.
IV. Цели и виды деятельности общества
19. Общество осуществляет свою деятельность в целях:
1) интеграции организаций атомного энергопромышленного комплекса в единый комплекс и централизованного управления этим комплексом;
2) выработки и реализации общей стратегии развития атомного энергопромышленного комплекса;
3) сохранения и развития научно-производственного потенциала атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации;
4) привлечения и концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с целью реализации перспективных программ повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
5) получения прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых обществ, находящимся в собственности общества;
6) координации деятельности дочерних и зависимых обществ, проведения соответствующей единой научно-технической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики дочерних и зависимых обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации и их учредительными документами.
20. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса, предусмотренными Федеральным законом "Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
21. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
1) производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии, в том числе реализация потребителям, а также оказание связанных с этим работ и услуг;
2) эксплуатация, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (далее - пункты хранения), а также атомных электростанций;
3) проектирование, сооружение, размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, а также атомных электростанций, включая объекты, расположенные за пределами Российской Федерации;
4) организация в пределах своей компетенции деятельности по противодействию угрозе ядерного терроризма и незаконному обороту ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также незаконному распространению ядерных технологий;
5) обеспечение охраны и физической защиты ядерно и радиационно опасных объектов, ядерных материалов и радиоактивных веществ (в том числе при их транспортировке), ядерных установок и пунктов хранения;
6) осуществление в пределах своей компетенции учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в установленном Правительством Российской Федерации порядке;
7) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах атомного энергопромышленного комплекса, в том числе проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ;
8) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
9) осуществление поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) для федеральных государственных нужд;
10) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе содержащих ядерные материалы и радиоактивные вещества;
11) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
12) эксплуатация горных производств и объектов;
13) производство и переработка ядерных и радиоактивных материалов, обращение с продуктами их переработки и источниками ионизирующего излучения (изотопной продукции);
14) изотопное обогащение урана и других ядерных материалов;
15) организация машиностроительного производства, включая проектирование и сооружение производств, разработку и создание механизмов, оборудования и систем защиты для объектов, связанных с добычей, хранением, транспортировкой, переработкой и использованием ядерных материалов и радиоактивных веществ;
16) разработка, производство и реализация тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, в том числе для атомных электростанций, технологий, оборудования и установок, включая объекты, расположенные за пределами Российской Федерации;
17) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
18) перевозка специальных грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом;
19) эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
20) обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, в том числе их утилизация;
21) экологический мониторинг и реабилитация радиационно-загрязненных объектов и участков территорий;
22) экспорт и импорт товаров (работ, услуг), связанных с использованием атомной энергии;
23) проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ в сфере деятельности организаций атомного энергопромышленного комплекса;
24) сертификация производств, товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых) атомным энергопромышленным комплексом;
25) внедрение новых технологий и разработок в области использования атомной энергии;
26) образовательная деятельность, подготовка и повышение квалификации специалистов в области использования атомной энергии, в том числе в области использования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;
27) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для научных исследований, проектирования и управления, а также системных и прикладных программных средств;
28) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
29) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
30) оказание инжиниринговых услуг;
31) проведение мероприятий по выполнению мобилизационных заданий;
32) осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных уставом целей.
V. Уставный капитал
22. Уставный капитал общества составляет 3400 млн. рублей, разделен на 3400 тыс. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 млн. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
23. Все акции общества находятся в собственности Российской Федерации. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.
24. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, а также в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций общества, определяется в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", без осуществления независимой оценки указанного имущества.
25. Уставный капитал общества может быть при необходимости:
1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций.
26. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров общества. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
27. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".
VI. Фонды и чистые активы
28. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
29. В обществе создается фонд развития, формируемый путем ежегодных отчислений от чистой прибыли общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров в порядке, определяемом советом директоров.
30. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков.
31. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
32. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о своей ликвидации.
VII. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров
33. Единственным акционером общества является Российская Федерация.
34. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
35. Акционер общества имеет право:
принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
VIII. Дивиденды
36. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.
37. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.
38. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.
IX. Органы управления и контроля общества
39. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества.
40. Органами управления общества являются:
1) общее собрание акционеров;
2) совет директоров;
3) единоличный исполнительный орган (далее - директор);
4) коллегиальный исполнительный орган (далее - правление).
41. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.
42. Члены совета директоров, директор и члены правления несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
X. Общее собрание акционеров
43. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
44. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.
45. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.
46. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
XI. Компетенция общего собрания акционеров
47. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) вопросы внесения изменений в настоящий устав или утверждения настоящего устава в новой редакции;
2) вопросы реорганизации общества;
3) вопросы ликвидации общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
16) принятие по предложению совета директоров решения о передаче полномочий директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
17) принятие решения об участии общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе международных;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества и ревизионной комиссии;
19) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
48. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров или исполнительным органам общества для принятия решения.
XII. Совет директоров
49. Совет директоров является органом управления общества, который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
50. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.
51. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
52. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
53. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 44 настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
54. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
55. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов совета директоров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. Если полномочия членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены совета директоров, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Полномочия члена совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения обществом заявления об отставке.
56. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
57. Совет директоров вправе определять позицию общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров перечень, по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:
1) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2) реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
3) внесение изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятие учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
5) определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
6) увеличение (уменьшение) уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
7) совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
8) принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
9) совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
10) выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;
11) утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
12) совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами.
XIII. Компетенция совета директоров общества
58. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение по предложению правления направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;
3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности общества на срок реализации стратегии развития общества;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в устав общества, для рассмотрения на общем собрании акционеров;
9) подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются общим собранием акционеров;
10) подготовка предложений общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
11) назначение и досрочное прекращение полномочий директора;
12) образование правления, назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления;
13) определение условий договоров с директором и членами правления и их заключение с ними;
14) контроль за эффективностью деятельности директора, правления и его членов;
15) определение размера выплачиваемых директору и членам правления вознаграждений и компенсаций;
16) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на директора и членов правления;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов общества;
20) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества;
21) утверждение по представлению директора финансово-хозяйственного плана, определяющего в том числе планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности общества;
22) определение порядка формирования фондов общества;
23) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", и иных фондов общества, а также утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
24) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
25) утверждение по представлению директора организационной структуры общества и внесение в нее изменений;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) вынесение крупной сделки, не одобренной советом директоров, на одобрение общего собрания акционеров;
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
29) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
30) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
31) одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
32) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года, и убытков
